Мошенническая схема банков

Мошенническая схема банков

Мошенническая схема банков лохотронов заключается в том, что:

а) они не существуют вообще и не являются официально зарегистрированными юрлицами;

б) они не оказывают никакие услуги, а вся информация о предложениях услуг — фиктивная;

в) вводя людей в заблуждение и предлагая выгодные тарифы на кредиты, займы и услуги, они мошенническим способом завладевают деньгами людей.

Например, так работают мошеннические сайты под видом банков:

Lloyds Invest Group

lloyds-investgroup.com

Lester-Invest

lester-invest.com

Калининградский Банк Развития

г. Калининград, ул. Брамса д.16

калининградский.рф

8 (800) 222 90 21

Branch & PNC Union LTD

bpnc.su

Прайм Бизнес Банк

Банк «НАО КБ Прайм Бизнес»

prime-business.ru

г. Москва, ул. Проспект Мира д.33 к.1

+7 (495) 203-91-87

Банк ПАО «Альянс Экономических Решений»

mbinfo-aer.icu

+74952974086

Все эти псевдо-банки предлагают фиктивные услуги: открытие счета, выгодные вклады и депозиты, займы с низкими процентами годовых.

Но за свои выдуманные услуги они просят предоплату. Если перевести им оплату — деньги исчезают без следа.

Также могут предложить открыть счет для оплаты каких-то услуг.

Например, вы что-то продаете на Авито. Вам звонят и говорят, что готовы купить у вас товар, но оплату произведут через такой-то банк.

Еще и убеждают, что это будет для вас выгодно и безопасно, так как банк выступает гарантом, что вас не обманут.

Затем просят зарегистрировать личный кабинет и в нем рисуют вам на балансе нужную сумму, которая якобы уже зачислена на ваш счет.

Вы думаете, что это настоящий счет и настоящие денежные средства — и отправляете или отдаете товар покупателю.

Потом пробуете снять деньги со счета — а их там нет, как нет ни банка, ни его сайта, который исчезает моментально.

Так же работают и другие сайты-лохотроны, предлагающие фиктивные услуги или несуществующий товар.

certi-shop.host

Предлагают купить сертификаты для безопасного перевода Эфира (криптовалюта).

Якобы с такими сертификатами все транзакции будут безопасными и очень быстрыми.

Это чушь, вы просто заплатите за воздух, а ваши транзакции от этого никак не ускорятся и не получат дополнительной защиты.

Электронный дискаунтер Ситилинк (подделка)

citilink.spb.ru

+7 812 775-60-95

Подделка под известный магазин «Ситилинк», который не имеет никакого отношения к этому разводу.

Обращайте внимание на домен сайта — он отличается от оригинального и официального сайта «Ситилинк» (citilink.ru).

Кроме того, цены даже ниже, чем у китайцев, а еще они просят перевести предоплату либо на частную банковскую карту, либо на электронный кошелек.

ООО «ЕвроПлат24», ИНН: 2616885142, ОГРН: 1392508381770

europlat24.ru

88001005968

Вымышленная компания, якобы проводящая акции в Интернете и оффлайне.

Обещают гарантированный выигрыш, а потом разводят на оплату за комиссию, налог, пошлину, подтверждение аккаунта и т.д.

trendvesti.com

Фейковый новостной сайт предлагает читать новости и обещает платить за это приличные деньги.

Не тратьте время, это обман! За чтение статей и новостей никто не платит.

Вам просто рисуют деньги на балансе, а потом начнут разводить на деньги, заставляя за что-то платить.

Мошенническая бесплатная лотерея «Российское лото», «Русское лото», «Спортлото»

openlot.bet

superbilet.bet

fastlottowinn.xyz

lottorealwinsport.xyz

Мошенники делают сайты-подделки под известные онлайн-лотереи. Самые наглые даже делают точные копии и используют незаконно чужие бренды.

На лохотроне якобы выдают бесплатный лотерейный билет, который оказывается выигрышным.

За получение этого выигрыша начинают тянуть деньги, заставляя платить несколько раз за разные услуги.

Ibox Cash UA

Ibox City

Майдан Незалежності, 1

044 353 55 16

citybox@mail.ua

ibox-city.com.ua

0443535516

ТОВ iboxcash — выдуманная компания, которая работает по Украине, собирая с людей деньги за получение приза, который они якобы разыгрывают среди пользователей.

Сайт Я киоск

ООО «Я Киоск», ИНН: 2609476927, ОГРН: 1245858295924

yakiosk.ru

8-800-100-59-68

Прикрываясь чужими реквизитами работают по такой же схеме.

Еще одна аналогичная фейк-компания:

ООО «ТоталКасса», ИНН 3322762250, ОГРН 1291508581075

totalkassa.com

+77273505677

Представляются разработчиками и установщиками платежных терминалов, но в реальности никакой деятельности не ведут.

c-crypto.ru — фальшивый криптовалютный кошелек

Поддельные криптокошельки используются мошенниками для разных схем обмана.

Например, для заключения фиктивных сделок или для заработка на обмене валют и криптовалют.

Еще есть такая «работа» как залив на карты. То есть вам предлагают участвовать в незаконном обналичивании денежных средств.

Понятно, что это незаконно и уголовно наказуемо, но есть люди, которые соглашаются на такую «работу» и надеются хорошо на этом заработать.

Только сначала таким «работникам» ставят условие — якобы надо внести залог, который свидетельствует о серьезности намерений и послужит страховкой для «работодателя».

В итоге такие работнички сами становятся жертвами мошенничества, когда отправляют «залог» на указанный криптокошелек или чужую банковскую карту.

payvideo.best

Сайт представляется площадкой, на которой платят за просмотр видео.

Расценки явно завышены и не соответствуют реальным ценам на подобную работу на популярных буксах.

Требуют набрать минимальную сумму на вывод — 5000 рублей — после чего начинают либо разводить на оплату за вывод, либо заставляют приводить новых рефералов.

Выплаты не делают вообще, только морочат голову и заставляют платить или завлекать новых людей.

delovpart.ru - Гарант-сервис для проведения безопасных сделок в Интернете

Фальшивый сервис, который якобы гарантирует вам защиту при денежных сделках в Интернете.

Если вы что-то продаете, то он как бы получает оплату от покупателя и показывает вам, что деньги переведены на ваш счет в системе и вы можете отдавать товар.

Если вы, наоборот, что-то покупаете, то вам предлагают перевести деньги этому «гаранту», который якобы хранит их, пока вы не получите покупку, и лишь потом отправит их продавцу.

То есть сервис как бы обеспечивает сохранность денег, пока сделка не будет завершена и обе стороны выполнят условия сделки.

Но фокус в том, что такие лже-гаранты являются партнерами мошенников или созданы самими мошенниками.

Вас обманут в любом случае и вы просто подарите им деньги, не получив взамен то, за что платили.

MI HACKING

mihacking.ru

Смоленск, ул. 50 Лет Октября, 64, БЦ «Патриот», офис 89

ИП: Фролов Дмитрий Игоревич

ИНН:317762700021055

Уникальный сервис, который якобы может разблокировать смартфоны.

Прикрывается чужими реквизитами и разводит людей на оплату услуг по взлому смартфонов.

Все происходит в онлайне, перед вами разыгрывают спектакль и показывают будто бы идет процесс взлома.

Но на каком-то этапе процесс тормозится и появляется сообщение типа «Оплатите продолжение работы» или нечто подобное.

Оплату принимают на электронные кошельки, преимущественно на Киви.

Как только получают деньги — или вообще ничего не пишут, или пишут, что попытка не удалась, платите еще.

ООО «Мобик Сервис» — магазин электроники

mobick.ru

Предлагают дешевые мобильные гаджеты или дарят их бесплатно. Но это только попытка заманить вас в ловушку.

За доставку будут просить деньги, причем по предоплате. В итоге вы не получите ничего.

Так же работает и другой лохотрон — Интернет магазин шин и дисков Clubshina

clubshina.ru

+7 (495) 199-34-45

mail@clubshina.ru

Фальшивый опросник youralterego.ru

Сначала пудрит мозги бестолковыми вопросами и анкетами, а потом вместо выдачи результата анкетирования ставят условие — поделиться ссылкой с друзьями.

Так вы помогаете мошенникам распространять их сайт-лохотрон, который после опроса отправляет людей на другой мошеннический сайт, где их разведут на деньги.

qprobonus.ru

Сайт-бонусник, который за посещение обещает платить до 10000 рублей в день.

Но с чего бы это его владелец стал таким щедрым, чтобы раздавать огромные деньги ежедневно всем подряд?

Где он берет столько денег, чтобы платить всем пользователям и в чем его выгода?

Выгода простая — бонусы он вам просто рисует на экране, поэтому ему не жалко нарисовать хоть миллиард.

А за получение этих циферок он с вас тянет настоящие деньги, которые вы ему платите за вывод, ничего потом не получая.

Читайте также: